Our Services

Взаимодействие с контрольно-надзорными органами и корпоративные преступления

Вопрос доверия является огромной проблемой для клиентов, где это касается возможности полагаться на своих юристов, чтобы держать клиентов подальше от неприятностей. В виду постоянно усиливающегося международного регулирования, юристы в Зайвалла энд Ко находятся в уникальном положении для консультирования. Наше мульти культурное происхождение вкупе с экспертным знанием английских законов и самых последних изменений в законодательстве Великобритании, подразумевает, что наши клиенты получают пользу от передовых консультаций на тему:

  • вопросов по контролю коррупции
  • анти-коррупционного законодательства
  • оценки рисков
  • проведение due diligence в отношении международных проектов слияния и поглощения и совместных предприятий.
  • разработки правил и процедур по соблюдению законодательства
  • аудиторской проверки на соответствие установленным закона
  • внутренних расследований

Мы работает с нашими клиентами и решаем их проблемы с минимальными затратами.

Мы участвовали в одном из главных дел, связанных с вопросом соблюдения установленных законов, Shah v HSBC [2009]. Это был иск на сумму 330 миллионов долларов США против банка HSBC за их противоправное заявление на нашего клиента об отмывании денег.

«Зайвалла энд Ко - это скрытая жемчужина. Нам действительно нравится работать с ними. Они выдавали результат по адекватной цене и на постоянной основе.»